Uczestnicy
Szkolenie skierowane jest do pracowników sektora bankowego.
Cel warsztatów
- Odbiorca szkolenia zaopatrzony zostanie w wiedzę z zakresu oceny wiarygodności i rzetelności klienta, w tym przedkładanych przez niego dokumentów.
- Na podstawie analizy spraw wykrytych (case study) nauczy się identyfikować czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze i sytuacje, które umożliwiają dokonanie wyłudzeń oraz nadużyć kredytowych.
- Praktyczne przykłady oraz ćwiczenia kształtować będą u uczestnika szkolenia kompetencje w zakresie oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy.
- Słuchacz pozna zagadnienia dotyczące zapobiegania i ujawniania tego rodzaju przestępstw.
Program warsztatów
- Mechanizmy wyłudzeń, studium przypadków.
- Prowadzenie mini śledztw jako jedna z form identyfikacji ryzyk.
- Techniki wywierania wpływu na ludzi, w tym manipulacja, symulacje
- Weryfikacja autentyczności dokumentów przedkładanych podczas aplikacji kredytowej.
- Oznaki nieszczerości i świadomego wprowadzania błąd ze strony potencjalnego kredytobiorcy, ćwiczenia
Metody szkolenia
Wykład, symulacje, ćwiczenia, symulacje, studium przypadku, dyskusja.
Prowadzący
Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.
Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.
Program Ustawicznego Kształcenia
6 punktów w Programie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
Miejsce realizacji
Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)
Uczestnictwo w warsztatach
Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
Pobierz: formularz zgłoszeniowy
Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:
Pobierz: Oświadczenie VAT
Kontakt
Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń
e-mail: u.kaminska@pikw.pl
(22) 620-95-40| kom. 533 606-007| fax (22) 620 94 36