Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do osób zarówno posiadających doświadczenie w zakresie zapobiegania i ujawniania nadużyć na szkodę instytucji/firmy, jak i tych, którzy problematyką tą zajmują się od niedługiego czasu.Na zajęciach przedstawione zostaną rodzaje, sposoby i mechanizmy nadużyć na szkodę pracodawcy, dokonywanych zarówno przez pracowników, jak i kontrahentów. Poczynając od najprostszych do bardziej złożonych sposobów także grup zorganizowanych, przy wykorzystaniu m.in. technik manipulacyjnych, fałszowania dokumentów, kradzieży tożsamości i innych. Szkolenie zawiera elementy ujawniania i zapobiegania tego rodzaju nadużyciom, a także identyfikacji ryzyka. Na podstawie konkretnych przykładów i spraw, które zostały już rozwiązane, a także nagłośnionych w środkach masowego przekazu zostaną pokazane sygnały ostrzegawcze, sytuacje, które umożliwiły dokonanie wyłudzeń i nadużyć, a także możliwości ich wykrywania.

Cel szkolenia

Odbiorca szkolenia zostanie zaopatrzony w wiedzę z zakresu najnowszych metod nadużyć gospodarczych, oceny wiarygodności pracownika i klienta pod kątem rozpoznawania jego oznak nieszczerości, a także oceny wiarygodności dokumentów w kontekście fałszerstwa. Praktyczne przykłady i ćwiczenia kształtować będą umiejętności weryfikacji i oceny prawdziwości dokumentów oraz wiarygodności pracownika i kontrahenta, a także wykrywania nadużyć.

Elementy szkolenia

• Omówienie rodzaju, sposobów i mechanizmów nadużyć, studium przypadków
• Prowadzenie mini śledztw jako jedna z form ćwiczeń i identyfikacji ryzyk
• Omówienie technik wywierania wpływu na ludzi (manipulacji), symulacje
• Rozpoznawanie oznak nieszczerości pracownika lub kontrahenta, ćwiczenia
• Sposoby ujawniania fałszerstwa dokumentów.

Program szkolenia

• Co to jest nadużycie i jakie są jego rodzaje w kontekście prawnym, karnym i majątkowym (sprzeniewierzenia, oszustwa, kreatywna księgowość, kradzież, przywłaszczenie, korupcja i inne)
• Omówienie najnowszych i najczęstszych metod w/w nadużyć, na przykładzie spraw rozwiązanych.
• Omówienie oraz wskazanie przyczyn umożliwiających realizację nadużycia, studium przypadków
• Omówienie technik wywierania wpływu na ludzi (w tym manipulacji) jako przyczyny nadużyć i ujawnianie zagrożeń z nimi związanych, symulacje
• Rozpoznawanie oznak nieszczerości pracownika i kontrahenta podczas rozmów, ćwiczenia
• Rozmowa z klientem (pracownikiem) jako źródło informacji o jego wiarygodności
• Sygnały świadczące o „kłamstwie”
• Weryfikacja dokumentów i danych przedkładanych przez klienta firmy
• Dokumenty personalne i sposoby ich fałszerstw
• Inne rodzaje dokumentów i sposoby ich weryfikacji
• Metody uzyskiwania informacji
• Zapobieganie i ujawnianie nadużyć – algorytm podejmowanych czynności, ćwiczenia - prowadzenie mini śledztw.

Prowadzący

Praktycy, eksperci organów ścigania z kilkunastoletnim doświadczeniem i przeszkoleniem, w tym międzynarodowym.

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

Udział przyznaje

• 6 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia 

          Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Warszawa Centrum lub Wola - dokładne miejsce realizacji zostanie określone w informacji mailowej, wysłanej do uczestników szkolenia na 7 dni przed terminem realizacji.

(*uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób)

Uczestnictwo w szkoleniu

Cena i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz Oświadczenie VAT

Kontakt 

Anastazja Litwinowa - Specjalista ds. Szkoleń
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620 95 40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

  Zapraszamy do udziału