Wiadomości
Fraud Examiner Newsletter Articles
Fraud Examiner Newsletter Articles
Account Takeover Fraud on the Rise, Study Says
By Mark Scott, J.D.
A new report warns that the global economic crisis has prompted a disquieting surge in account (or facility) takeover fraud.
According to CIFAS, a fraud-prevention service in the United Kingdom, incidents of account takeover fraud registered a 207-percent increase in 2008 when comp(...)Fraud Examiner Newsletter Articles
Fraud Examiner Newsletter Articles
Account Takeover Fraud on the Rise, Study Says
By Mark Scott, J.D.
A new report warns that the global economic crisis has prompted a disquieting surge in account (or facility) takeover fraud.
According to CIFAS, a fraud-prevention service in the United Kingdom, incidents of account takeover fraud registered a 207-percent increase in 2008 when comp(...)EU Transfers 478.5 Million Euros to Poland in May
EU Transfers 478.5 Million Euros to Poland in May
June 30, 2009
Poland received 478.5 million euro in transfers from the European Union in May, Finance Ministry announced.
Of the amount, EUR 239.8 mln came in current transfers and EUR 238.67 mln in capital transfers. Poland, in turn, paid in EUR 186.05 mln.
This put year-to-date figure of transfers from the EU at EUR 4.95 bln and th(...)Madoff Gets Life For "Evil" Crimes
Madoff Gets Life For "Evil" Crimes
The New York Times and Los Angeles Times lead with, while the Wall Street Journal banners, Bernard Madoff receiving a 150-year prison sentence. The federal judge called Madoff's massive Ponzi scheme an "extraordinarily evil" fraud and unexpectedly imposed the maximum sentence allowed, saying the length of the sentence should serve as dete(...)Sąd konfiskuje majątek Madoffa
Sąd konfiskuje majątek Madoffa
PAP
Amerykański sąd zadecydował o konfiskacie całego mienia oskarżonego o nadużycia znanego finansisty Bernarda Madoffa oraz jego żony. Roszczenia wynoszą w sumie 170 mld dolarów.
Decyzję w sprawie konfiskaty podjął w piątek sędzia federalny Denny Chin, nakazując Madoffowi przekazanie całego majątku, w tym udziałów we wszelkich przedsięwzięciach, nieru(...)Nie daj się złapać na wędkę phishingu
Nie daj się złapać na wędkę phishingu
„Czy to nie Twoje zdjęcie? Kliknij”, „Hej, tu Asia! Wrzuciłam już fotki z naszego wyjazdu, zobacz” – maile tego typu otrzymał zapewne nie raz każdy użytkownik poczty elektronicznej. Wiadomości zachęcają do kliknięcia w zamieszczone w nich linki, co dla nieostrożnego internauty może skończyć się zainfekowaniem komputera wirusem (...)FRAUD NEWS JUNE 2009
FRAUD NEWS JUNE 2009
Three jailed over UK visa fraud
in west London have been jailed over what is said to be one of the UK's biggest visa scams.
Rakhi Shahi, 31, was found guilty of conspiracy to defraud, handling criminal property and immigration offences at Isleworth Crown Court.
Jatinder Kumar Sharma, 44, her husband, admitted his part in the scam in March.
Neelam Sharma, 38, (...)Afryka: Drobna korupcja utrapieniem kontynentu
Afryka: Drobna korupcja utrapieniem kontynentu
8.06.2009.
Według przeprowadzonego dla Transparency International badania Światowy Barometr Korupcji 2009 (Global Corruption Barometer - GCB), najbardziej "przyzwyczajeni" do płacenia łapówek, są mieszkańcy Afryki. Jednak są oni również najbardziej przekonani o tym, że rządy ich państw podejmują próby zakończenia takich praktyk.
(...)Korupcja jako pretekst
Korupcja jako pretekst
10.06.2009 Niemcy.
Działy koncernów odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo już od dawna żyją własnym życiem - zatrudnieni w nich prywatni detektywi muszą zostać dużo mocniej wzięci w karby.
Długo to trwało, zanim wyrosło u nas przekonanie, że korupcja szkodzi dobru wspólnemu i przyczynia się do moralnego upadku. Szczególne formy dawania i brania, jak w przypadku Si(...)FinMin Welcomes EC Plans to Reform Banking Supervision
FinMin Welcomes EC Plans to Reform Banking Supervision
June 12, 2009
Poland's Finance Ministry supports the European Commission proposals of the European financial market supervision, which would strengthen the supervision at the European level, FinMin spokesperson Magdalena Kobos told PAP.
"Some issues in the statement are not sufficiently clear and will have to be precized and (...)