Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Cel szkolenia

Kształtowanie umiejętności wychwytywania symptomów przestępstw gospodarczych i korupcyjnych, a tym samym przeciwdziałanie powstającym szkodom firmy/instytucji.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i uzyskiwania dowodów świadczących o nadużyciach w firmie/instytucji.

Kształtowanie umiejętności zapobiegania popełnianiu przestępstw gospodarczych i korupcyjnych.

Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji oraz sposobów działania w przypadku ujawnienia i podejrzenia w/w zachowań przestępczych.

Po zakończonym szkoleniu słuchacz będzie potrafił wychwycić i zweryfikować nadużycia w firmie/instytucji. Będzie potrafił ocenić zebrane informacje i dokumenty, aby podjąć właściwą decyzję, co do dalszego postępowania.

Będzie potrafił wyznaczyć punkty ryzyka i dobrać najlepsze formy zabezpieczenia instytucji/firmy przed nadużyciami i korupcją.

Osoby prowadzące

Funkcjonariusze Policji, eksperci Wydziału do Walki  z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Stołecznej Policji.

Program ramowy szkolenia (2-dniowe – 16 godz. dydaktycznych)

1. Rodzaje nadużyć gospodarczych oraz ich prawne aspekty
2. Rodzaje nadużyć

• Mechanizmy działania sprawców przestępstw gospodarczych
• Najczęstsze sposoby działania sprawców nadużyć

    3.   Omówienie konkretnych przypadków (studium)

• Ćwiczenie praktyczne - wskazanie obszarów, które prowadzą do popełnienia nadużyć
• Metody wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, sygnały,
  które nasuwają podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub nadużycia.
• Metody wykrywania nadużyć oraz sygnały mogące świadczyć o jego popełnieniu
• Symulacja
• Weryfikacja dokumentów przedkładanych przez klienta oraz znajdujących się
  w firmie/instytucji
• Zabezpieczenia dokumentów, sposoby ich fałszowania i metody weryfikacji
• Weryfikacja autentyczności dokumentów
• Metody uzyskiwania informacji w celu weryfikacji danych występujących
  w dokumentach
• Sprawdzenia w bazach danych, biały wywiad i inne metody uzyskiwania informacji
• Korupcja – aspekty karnoprawne, mechanizmy, ujawnianie
• Aspekty karnoprawne korupcji, wyjaśnienie pojęć; mechanizmy
• Mechanizmy działania sprawców i ich ujawnianie
• Profil łapownika, oznaki
• Zapobieganie nadużyciom i korupcji w instytucji/firmie
• Sposób postępowania w celu zapobiegania nadużyciom, i  korupcji

Miejsce: Warszawa, Katowice

Pobierz_zgloszenie...pdf

Jeżeli Państwo korzystacie ze zwolnienia z podatku VAT prosimy o wypełnienie załącznika oświadczenia VAT dostępnego poniżej:

OswiadczenieVAT-pikw.pdf

Kontakt bezpośredni Sylwia Dąbrowska
e-mail: s.dabrowska@pikw.pl

(22) 654 10 44 |  (22) 620 94 36