Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej sp. z o.o.

AML - Praktyczne aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

on-line1280.0014-05-2024 - 15-05-202413-05-2024 19

Dwudniowe szkolenie skierowane jest do administracji publicznej, jako jednostek współpracujących, oraz instytucji obowiązanych w części dotyczącej w art. 2 ustawy AML/CFT.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zajmujących się w swoich organizacjach tematyką AML/CFT na co dzień oraz tych, którzy przyszłą swoją karierę zawodową wiążą z tą problematyką.

Program szkolenia

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

NADZÓR I RAPORTOWANIE W AML/CFT

Funkcje audytu w środowisku AML/CFT
Jednostki wywiadu finansowego
Instytucje finansowe

POLITYKI AML/CFT

Etyka i przejrzystość organizacji
Usprawnienie zarządzania na poziomie lokalnym
Compliance - zgodność na poziomie organizacji

PODSTAWOWE NARZĘDZIA WDRAŻANIA AML W ORGANIZACJI

Legislacja
Współzawodnictwo i naśladowanie
Podejście oparte na ryzyku

TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W AML

Identyfikowanie transakcji kryptowalutowych
Zastosowania nowych technologii

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa architektury IT. Przeciwdziałanie niebezpiecznym incydentom, wykrywanie i reakcja.

Pozyskiwanie danych oraz ich wizualizacja

NAUKA I TRENING

Polityka oraz ocena ryzyka instytucji finansowych
Doświadczenia międzynarodowe
Budowa kompetencji miękkich w AML

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wymiana informacji
Harmonizacja i normalizacja podejścia
Pomoc prawna i prewencja
Traktaty i inicjatywy regulacyjne

Zalecana literatura przedmiotu

USTAWA z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
V dyrektywa AML UE 2018/843 z 30 maja 2018 r.
Rozporządzenie 2018/1673 z 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ( VI dyrektywa AML).

Prowadzący

Paweł Cybulski – Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej zakresie kontroli dochodzeniowo-śledczej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się aspektami kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.