Uczestnicy 

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich zajmujących się w swoich organizacjach tematyką AML/CFT na co dzień oraz tych, którzy przyszłą swoją karierę zawodową wiążą z tą problematyką.

Dwudniowe szkolenie skierowane jest dla administracji publicznej jako jednostek współpracujących oraz instytucje obowiązane w części dotyczącej w art. 2 ustawy AML/CFT. 

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

2. NADZÓR I RAPORTOWANIE W AML/CFT

• Funkcje audytu w środowisku ML/CFT
• Jednostki wywiadu finansowego
• Instytucje finansowe

3. POLITYKI AML/CFT

• Etyka i przejrzystość organizacji
• Usprawnienie zarządzania na poziomie lokalnym
• Compliance - zgodność na poziomie organizacji

4. PODSTAWOWE NARZĘDZIA WDRAŻANIA AML W ORGANIZACJI

• Legislacja
• Współzawodnictwo i naśladowanie
• Podejście oparte na ryzyku

5. TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W AML

• Identyfikowanie transakcji kryptowalutowych
• Zastosowania nowych technologii

• Praktyczne aspekty bezpieczeństwa architektury IT. Przeciwdziałanie niebezpiecznym incydentom, wykrywanie i reakcja.

• Pozyskiwanie danych oraz ich wizualizacja

6. NAUKA I TRENING

• Polityka oraz ocena ryzyka instytucji finansowych
• Doświadczenia międzynarodowe
• Budowa kompetencji miękkich w AML

7. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

• Wymiana informacji
• Harmonizacja i normalizacja podejścia
• Pomoc prawna i prewencja
• Traktaty i inicjatywy regulacyjne

 

Prowadzący

Paweł Cybulski – Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, doradca podatkowy, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej zakresie kontroli dochodzeniowo-śledczej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się aspektami kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.

 

Uczestnictwo gwarantuje otrzymanie:

• 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, 

        Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych 

Miejsce realizacji

• Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo. 

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy  na 2-dniowe szkolenie on-line

 

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

 

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,

prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

 

Pobierz  Oświadczenie_VAT

 

Kontakt 

Anastazja Litwinowa- Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: a.litwinowa@pikw.pl

(22) 620-95-40| kom. 533 606 007| fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału