Studium organizowane we współpracy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej  z

 Oddziałem Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

21 listopada 2015 r. - 2 kwietnia 2016 r. 

 

CEL STUDIUM:

 

Celem studium jest poznanie mechanizmów umożliwiających efektywne zarządzanie ryzykiem występowania  w danej jednostce gospodarczej przestępstw i nadużyć oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów w tym zakresie. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące wykrywania oszustw i nadużyć gospodarczych, a także metodologia prowadzenia postępowań wyjaśniających i zasady ich dokumentowania.

 

Zakres studium oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

 

Studium skierowane jest dla kadr zarządzających oraz służb finansowo-księgowych, a w szczególności dla biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kontrolerów wewnętrznych, audytorów wewnętrznych, kontrolerów finansowych oraz pracowników służb powołanych do zwalczania nadużyć i przestępstw gospodarczych.

 

WYKŁADOWCY:

Wykładowcami na studium będą certyfikowani audytorzy wewnętrzni – praktycy w zakresie wykrywania nadużyć i oszustw, specjaliści od zarządzania ryzykiem, księgowi, informatycy:

  • Magister pedagogiki, czynny oficer Policji, ekspert - koordynator Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji.
  • Psycholog, emerytowany oficer Policji. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego.
  • Doradca Zarządu ds. Nadzoru Właścicielskiego Grupy Kapitałowej (produkcja/chemia). Wykładowca i członek Komisji Etyki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
  • Trener- Praktyk. Ekspert w zakresie audytu wewnętrznego, compliance oraz corporate governance, od 9 lat związany z sektorem bankowym
  • Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Banku BGŻ S.A. Absolwent Politechniki Poznańskiej , kierunek matematyka stosowana
  • Audytor, Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007, Trener, członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

 Program studium zakłada 132 godziny dydaktyczne.

 

TEMATYKA STUDIUM:

  • Ogólne zasady zarządzania ryzykiem oszustw.
  • Psychologia oszustwa.
  • Sprzeniewierzenia, kradzieże i korupcja.
  • Ład korporacyjny i etyka biznesowa.
  • Sprawozdawczość i analiza finansowa.
  • Audyt finansowy. Fałszowanie sprawozdań finansowych.
  • Zamówienia publiczne.
  • Prawno-karne aspekty oszustw gospodarczych.
  • Zarządzanie incydentami.
  • Narzędzia informatyczne w walce a nadużyciami.
  • System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Kontrola zarządcza.
  • Nadużycia podatkowe i przestępstwa karno-skarbowe.
  • Przestępstwa finansowe.

Kurs zakończony egzaminem w formie testu jednokrotnego wyboru.

Osoby, które zaliczą egzamin otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu, certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie „Ekspert do spraw zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych i korupcji I Stopnia PIKW” oraz prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW sp. z o.o. Szczegółowe informacje w treści Regulaminu KLPAiKW.

 

Planowany termin rozpoczęcia 21 listopada 2015 roku - planowane terminy zajęć

 

KONTAKT:

 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowy w Warszawie

Ul. Płocka 17 lok. 25, 01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 93, 22 862 35 75, 22 862 35 76,

 

Link do strony kursu na portalu SKwP O/W-wa

 

http://www.skp-ow.com.pl/kursy/17-kursy/635-kurs-studium-do-spraw-zapobiegania-i-wykrywania-przestepstw-gospodarczych

 

fax 22 862 52 95

e-mail: szkolenie@skp-ow.com.pl 

 

KONTAKT MERYTORYCZNY:

 

Piotr Hans piotr_hans_jr@wp.pl