Odbiorcy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do audytorów wewnętrznych, kierowników poszczególnych działów oraz osób na samodzielnych stanowiskach związanych z zarządzaniem w jednostkach organizacyjnych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie personelu z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i nałożonymi przez nie obowiązkami, metodami wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,  nabycie umiejętności identyfikacji transakcji podejrzanych oraz szczegóły procedur wewnętrznych.

Osoby prowadzące

Funkcjonariusze Policji, eksperci Wydziału do Walki  z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Stołecznej Policji.

Program ramowy szkolenia (1-dniowe – 8 godz. dydaktycznych)

1. Uregulowania prawne związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
2. Obowiązki instytucji współpracujących i obowiązanych nałożone ustawą.
3. Penalizacja przestępstwa prania pieniędzy a także obowiązku powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
4. Metody wprowadzania wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, istota prania pieniędzy, transakcje podejrzane.
5. Elementy instrukcji przeciwdziałania w świetle ustawy.

• wzór powiadomienia
• wzór rejestru
• wzór oświadczenia
• ustalenie koordynatora
• szczegółowe procedury instrukcji
• ustalenie poziomu dostępu do rejestru i informacji związanych z jego prowadzeniem
• monitoring transakcji
• identyfikacja i środki bezpieczeństwa finansowego

   6.   Identyfikacja transakcji podejrzanej – ćwiczenie praktyczne.

Pobierz_zgloszenie.pdf

Miejsce: Warszawa

Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka

e-mail:  j.kobialka@pikw.pl

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36