Szereg krótkich szkoleń tematycznych i specjalistycznych adresowany jest do osób zatrudnionych bezpośrednio w kontroli i audycie wewnętrznym lub ponoszących odpowiedzialność za kontrolę lub audyt wewnętrzny w swojej organizacji. Dedykowany jest każdemu, kto pragnie udoskonalić swoje umiejętności zarządzania przez wykorzystanie i stosowanie pozytywnych aspektów audytu wewnętrznego oraz procesów zarządzania ryzykiem.
Odbiorcy szkolenia
Szkolenie adresowane jest do audytorów wewnętrznych, kierowników poszczególnych działów oraz osób na samodzielnych stanowiskach związanych z zarządzaniem w jednostkach organizacyjnych.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie personelu z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i nałożonymi przez nie obowiązkami, metodami wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, nabycie umiejętności identyfikacji transakcji podejrzanych oraz szczegóły procedur wewnętrznych.
Osoby prowadzące
Funkcjonariusze Policji, eksperci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Stołecznej Policji.
Program ramowy szkolenia (1-dniowe – 8 godz. dydaktycznych)
- Uregulowania prawne związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Obowiązki instytucji współpracujących i obowiązanych nałożone ustawą.
- Penalizacja przestępstwa prania pieniędzy a także obowiązku powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
- Metody wprowadzania wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, istota prania pieniędzy, transakcje podejrzane.
- Elementy instrukcji przeciwdziałania w świetle ustawy.
- wzór powiadomienia
- wzór rejestru
- wzór oświadczenia
- ustalenie koordynatora
- szczegółowe procedury instrukcji
- ustalenie poziomu dostępu do rejestru i informacji związanych z jego prowadzeniem
- monitoring transakcji
- identyfikacja i środki bezpieczeństwa finansowego
6. Identyfikacja transakcji podejrzanej – ćwiczenie praktyczne.
Miejsce: Warszawa
Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka
e-mail: j.kobialka@pikw.pl
(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36
