Przeciwdziałanie nadużyciom
i oszustwom w obrocie gospodarczym

Maciej Piołunowicz: Od 10 lat jest dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie zarządza 22 osobowym zespołem audytorów. Wcześniej pracował między innymi w BZ WBK i NBP, również w audycie wewnętrznym.

Temat: Dlaczego większość KPI prowadzi audyt w złym kierunku?

Rafał Krzemień: Menadżer z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Magister Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, bankowości i finansów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz zastosowania psychologii i socjologii w zarządzaniu potencjałem ludzkim w Międzynarodowej Szkole Menedżerów.

dr Jolanta Hadera  - Doktor nauk ekonomicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym (w nadzorze bankowym, kontroli, audycie oraz zarządzaniu ryzykiem). W ramach pracy w audycie i kontroli opracowywała procedury i metodyki badania poszczególnych obszarów, regulacje wewnętrzne normujące funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli, przeprowadzała i kierowała audytami. Zaprojektowała i wdrażała zautomatyzowany proces wydawania oraz monitorowania zaleceń.

Temat: Automatyzacja mechanizmów kontrolnych oraz weryfikacja ich skuteczności jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem.

Ireneusz Suszek: Dyrektor Zespołu ds. Systemów Informatycznych dla Rynku Audytu i Kontroli w Mikronika Sp. z o.o. Od ponad 20 lat związany z budową i rozwojem dużych systemów informatycznych w sektorze Bankowym, Energetycznym, E-commerce oraz Sektorze Publicznym. 

Temat: Automatyzacja mechanizmów kontrolnych oraz weryfikacja ich skuteczności jako jeden z elementów zarządzania ryzykiem.

George Georgiou: Dyrektor generalny ds. audytów finansowych w greckim Ministerstwie Finansów oraz (z urzędu) Przewodniczący Komitetu ds. Koordynacji Audytu.

Temat: Krytyczne aspekty audytu podmiotów publicznych w okresie niedoboru funduszy.

Nuno Castanheira: Dyrektor audytu wewnętrznego w portugalskim programie gwarancji wzajemnych, profesor studiów magisterskich biznesu i kontroli publicznej w szkole biznesu w Coimbrze.

Temat: Ustalenia audytu wewnętrznego: tworzenie efektywnego procesu raportowania i działań następczych.

Lech Skowron - Dyrektor Biura Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem Poczta Polska S.A. odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, bezpieczeństwo usług i obrotu pocztowego, bezpieczeństwo klientów, pracowników i zasobów Spółki oraz za cyberbezpieczeństwo Poczty Polskiej S.A. Dodatkowo pełni funkcje: Przewodniczącego Zespołu ds. Cyberbezpieczeństwa, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektora Ochrony Danych, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Ciągłością Biznesu.

Sanja Suman: Certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA) z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zarządzaniu ryzykiem, ulepszaniu procesów biznesowych i zarządzaniu projektami.

Temat: Oszustwo wewnętrzne?! To się nam nigdy nie przydarzy! Zarządzanie ryzykiem nadużyć.

Ebbe von Arenstorff: Partner DLP, Dansk Lean Partner, jest konsultantem ds. Zarządzania od 2003 roku.

Niels Dalhoff: Partner DLP, Dansk Lean Partner, jest konsultantem ds. Zarządzania z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie przywództwa i rozwoju organizacyjnego.

Yevheniia Polishchuk: Reprezentuje Departament Finansów Korporacyjnych i Kontrolingu Krajowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Vadyma Hetmana.

Temat: Twarz oszustwa i nadużyć: aspekty międzynarodowe.

Dr Nikolaj Laschko: Dr Nikolaj Laschko jest ekspertem w dziedzinie compliance, dochodzeń i śledztw korporacyjnych, łączy wiedzę i doświadczenie praktyczne pracując na rzecz międzynarodowych firm zwalczając i zapobiegając oszustwom wewnętrznym i korupcji. 

Temat: Praktyczne doświadczenia współpracy z sygnalistami. Wymagania i strategia.

Ewa Ginalska: Certyfikowany trener i konsultant zarządzania, auditor wiodący systemu zarządzania jakością (IRCA), akredytowany doradca csr, wykładowca uniwersytecki. 

Temat: Jak korzystać z audytów wewnętrznych dla rozwoju organizacji. Nowa rola audytora wg IS0 19011:2018.

Karol Kwiatkowski: Dyrektor komórki kontroli i audytu, kierujący audytem wewnętrznym w jednym z ministerstw, od ponad 10 lat audytor wewnętrzny. Doświadczenie w kontroli, monitorowaniu realizacji projektów, analizie ryzyka, ocenie kontroli zarządczej. 

Temat: Audyt bezpieczeństwa informacji i kontrola systemów teleinformatycznych jako elementy przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom w sektorze publicznym.

Artur Miętus: Audytor Wewnętrzny w Ministerstwie Zdrowia.

Temat: Projektowanie i organizacja systemu zarządzania ryzykiem korporacyjnym i projektowym wg wybranych standardów międzynarodowych.

Ewa Maszer: Czynny oficer Policji, ekspert zespołu Dochodzeniowo-Śledczego wydziału do waliki z korupcją Komendy Stołecznej Policji. Trener PIKW.  

Krystyna Szawłowska: Magister kulturoznawstwa, inżynier informatyk, obecnie doktorantka na kierunku Filozofia. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w dużej instytucji, prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla dorosłych, zarówno stacjonarnie, jak i za pomocą e-learning. Metodyk e-learningu w Stowarzyszeniu e-learningu Akademickiego (SEA). Jest autorką szkoleń e-learning z zakresu metodyki e-learningu.

Temat: Jak zaangażować całą organizację w proces zarządzania ryzykiem? 

Paweł Harasiuk: Prawnik, śledczy i analityk dokumentów tożsamości w norweskiej policji; członek grupy eksperckiej II poziomu Nasjonalt ID Senter w Oslo; trener certyfikowanych szkoleń I poziomu z zakresu ujawniania fałszerstw dokumentów.

Temat: Fałszerstwa dokumentów tożsamości a techniczno-kryminalistyczna weryfikacja ich autentyczności.

Marcin Golizda (mł. insp. w stanie spoczynku); były naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Przez wiele lat związany był z komórkami technicznymi oraz działaniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych technologii w zakresie techniki operacyjnej oraz cyberprzestępczości.

Temat: Wektory zmian w Poczcie Polskiej SA w zakresie podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa spółki.

Robert Płaziak: CFE, CGAP – Z wykształcenia inżynier, ekonomista, audytor, biegły w zakresie przestępstw i nadużyć gospodarczych oraz analizy finansowej. Od wielu lat praktyk w zakresie zarządzania zarówno w obszarze podmiotów publicznych (szpitale i JST) jak i niepublicznych w tym w zakresie finansów. Autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych w tym z wykorzystaniem środków UE.