Uczestnicy szkolenia
- Audytorzy oraz pracownicy komórek kontroli wewnętrznej i antifraud.
- Przedsiębiorcy, kadra kierownicza i zarządzająca instytucji publicznych oraz firm.
- Osoby uczestniczące w procesach o podwyższonym ryzyku wystąpienia zjawisk korupcyjnych.
Cel szkolenia
Podniesienie kompetencji w zakresie przygotowania i przeprowadzania audytu podatności na zagrożenia przestępczością gospodarczą oraz wdrożenia zasad profilaktyki „antifraud” organizacji.
Efekty uczenia się
Uczestnik szkolenia:
- Rozumie istotę zjawisk przestępczości gospodarczej.
- Zna prawne i wizerunkowe konsekwencje oraz zasady zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom przestępczością gospodarczą.
- Identyfikuje zagrożenia oraz weryfikuje zasady profilaktyki „antifraud” organizacji.
Program zajęć
Fenomen zjawiska przestępczości gospodarczej
Przestępczość gospodarcza jako zagrożenie dla społecznego i demokratycznego ładu i porządku
Najbardziej zagrożone obszary życia społecznego i gospodarczego w Polsce
Przestępstwo gospodarcze
Cechy charakterystyczne czynów i ich sprawców
Motywy/pobudki sprawcze popełniania przestępstw gospodarczych
Konsekwencje przestępstw gospodarczych
Formy popełniania przestępstw
Oszustwo
Działanie na szkodę firmy
Ujawnienie/wykorzystanie informacji
Pranie pieniędzy
Podrobienie dokumentu
Poświadczenie nieprawdy w dokumencie
Podrobienie faktury
Poświadczenie nieprawdy w fakturze
Podatność organizacji na przestępne oddziaływanie – wybrane czynniki wewnętrzne
Czynniki sprzyjające popełnianiu przestępstw
Podatność na przestępstwa w organizacji
Korupcja
Definicje
Obszary, w których najczęściej dochodzi do korupcji
Podstawowe przepisy penalizujące korupcję
Przepisy penalizujące korupcję w sporcie
Przepisy penalizujące korupcję farmaceutyczną
Sprzedajność urzędnicza – łapownictwo bierne
Przekupstwo – łapownictwo czynne
Płatna protekcja
Czynna płatna protekcja
Korupcja wierzycieli
Korupcja menadżerska
Przekroczenie uprawnień/niedopełnienie obowiązków
Odpowiedzialność
Kary za popełnienie przestępstwa
Środki karne
Zabezpieczenie majątkowe
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych
Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
Instrumenty ścigania przestępstw gospodarczych
Podstawy prawne działania służb
Relacje ze służbami specjalnymi i policyjnymi
Przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym
Proces przeciwdziałania przestępstwom gospodarczym
Etapy przeciwdziałania zagrożeniu przestępnemu
Zagrożenie audytu podatności
Program audytu podatności
Mechanizmy „bezpieczeństwa”
Środki unikania konfliktu interesów
Zarządzanie ryzykiem nadużyć
Sposób postępowania, w przypadku zaistnienia korupcji
Metody nauczania
Warsztaty
Program Ustawicznego Kształcenia
12 punktów w Programie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych
Miejsce realizacji
Szkolenie realizowane* w formie online live (transmisja na żywo).
*Uruchomienie uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób.
Uczestnictwo w szkoleniu
Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
Pobierz Formularz_zgłoszeniowy
Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT,
prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:
Pobierz Oświadczenie VAT
Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl
Kontakt
Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń
e-mail: u.kaminska@pikw.pl
Fax (22) 620 94 36
Tel. w godz. 9:00 - 14:00 +48 533 606-007