Prezentacja i analiza technik oszustw księgowych z wyraźnym odróżnieniem ich od błędów księgowych i rachunkowości kreatywnej z punktu widzenia audytora i kontrolera wewnętrznego.

Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania i zabezpieczania dowodów w procesie kontroli i audytu.

Na zajęciach przedstawione zostaną sposoby ujawniania sfałszowanych dokumentów personalnych (m.in. dowodów osobistych, kart pobytu, paszportów), dokumentów pojazdów, a także innych dokumentów urzędowych i firmowych.

Na zajęciach przedstawione zostaną rodzaje, sposoby i mechanizmy nadużyć na szkodę pracodawcy, dokonywanych zarówno przez pracowników, jak i kontrahentów. Poczynając od najprostszych metod, do bardziej złożonych sposobów, stosowanych także przez grupy zorganizowane.

Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania audytu podatności na zagrożenia korupcyjnego oraz zasad profilaktyki „antifraud” organizacji.

Na podstawie konkretnych przykładów i spraw, które zostały rozwiązane, a także nagłośnione w środkach masowego przekazu, zostaną zidentyfikowane ryzyka, sygnały ostrzegawcze i sytuacje, które umożliwiły zaistnienie tego rodzaju nadużyć.

Celem szkolenia jest podniesie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz oceny wiarygodności osoby i uzyskiwanych od niej informacji.