Kurs modułowy – Biegły ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji. Kurs umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.
Kurs kończy się egzaminem, po zaliczeniu absolwenci otrzymują
- Certyfikat Biegłego ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji I Stopnia PIKW.
-
Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych oraz, zgodnie z treścią §9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
- Szkolenie ujęte jest w Programie Ustawicznego Kształcenia słuchacze uzyskują 20 punktów.
Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.
Uczestnicy
Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych.
Cel
Celem kursu jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz praktyczny instruktaż dotyczący podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.
Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.
Praktycy, audytorzy, eksperci organów ścigania z wieloletnim doświadczeniem w obszarze operacyjnym i dochodzeniowo-śledczym, w tym również na poziomie międzynarodowym.
Noty biograficzne prowadzących kurs są dostępne na życzenie podmiotu / osoby zainteresowanej kontakt j.juchnowicz@pikw.pl
Program ramowy
MODUŁ I 17-18 marca 2025
Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej i korupcji – symptomy i mechanizmy popełniania pg i korupcji
- Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym,
- Definicje oszustw, nadużyć i przestępstw gospodarczych,
- Klasyfikacje nadużyć gospodarczych,
- Pojęcie i formy korupcji,
- Przykłady zachowań korupcyjnych ( studium przypadków),
- Odpowiedzialność karna i cywilna przestępstw korupcji,
- Algorytmy postępowania w przypadku sytuacji korupcyjnej.
- Symptomy i mechanizmy popełniania pg i korupcji.
Mechanizmy zapobiegania i zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcji
- Czynnik ludzki jako jedna z przyczyn nadużyć w firmie,
- Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
- Modelowy system zapobiegania pg i korupcji,
- Nieszczelność systemów – studium przypadku.
MODUŁ II 24-25 marca 2025
Zasady wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji i zarządzanie incydentami
- Przyczyny występowania oszustw – analiza behawioralna,
- Zasady analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw i nadużyć,
- Procedura "whistleblowing" – rola demaskatora,
- Budowanie świadomości pracowników w zakresie współodpowiedzialności za odporność systemu,
- Zarządzanie incydentami i działania uzdrawiające zaistniałą sytuację.
Zarządzanie ryzykiem oszustw - identyfikacja zagrożeń w organizacji
- Identyfikacja ryzyk związanych z oszustwem,
- Źródła potencjalnego ryzyka,
- Metody analizy ryzyka,
- Metody ograniczenia ryzyka,
MODUŁ III 31 marca-1 kwietnia 2025
Kontrola jako jedno z narzędzi ujawniania nadużyć, oszustw i korupcji
- Planowanie i przygotowywanie kontroli.
- Tryb prowadzenia kontroli.
- Metody i techniki stosowane w kontroli.
- Dowody kontroli.
- Dokumentowanie czynności kontrolnych.
- Czynności po ujawnieniu informacji o nadużyciach i oszustwach.
Psychologia oszustwa oraz studium przypadków
- Modele zachowań i reakcji,
- Techniki śledcze,
- Komunikacja podczas czynności kontrolnych,
- Sposoby rozwiązywania konfliktów.
MODUŁ IV 7-8 kwietnia 2025
Analiza Śledcza
- Proces analizy, oceny i interpretacji informacji,
- Rodzaje i formy analizy śledczej,
- Zarządzanie informacją – praktyczne i prawne zasady przetwarzania i wykorzystania informacji,
- Wizualizacja i dokumentowanie wyników analizy śledczej,
- Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej w procesie wykrywczym.
REPETYTORIUM I EGZAMIN 9 kwietnia 2025
Repetytorium 3 godz.
Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne
Program Ustawicznego Kształcenia
- 20 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych
Cena
Pełen kurs: 4000 zł netto/os
Cena obejmuje: zajęcia (64 godziny szkolenia + 3 godziny repetytorium), materiały, egzamin, certyfikat.
Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
Zgłoszenie udziału
Pobierz Formularz zgłoszeniowy
Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:
Pobierz Oświadczenie VAT
Miejsce realizacji
Szkolenie realizowane w formie on-line live - transmisja na żywo.
Kontakt
Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl
tel.: (22) 654 10 44, kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36