Opis

Uczestnicy kursu poznają teoretyczne podstawy i otrzymają praktyczny instruktaż, umożliwiający efektywne wykonywanie zawodu. Poznają akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze., a także metodologię prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania.

Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (Certified Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

Wszelkie prawa autorskie związane z tematem, koncepcją i programem szkolenia są zastrzeżone przez autora. Kopiowanie, wykorzystywanie i upowszechnianie bez jego zgody jest niedozwolone i chronione prawem.

Cel

Zdobycie/podniesienie kompetencji niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz pracy w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Efekty uczenia się

1. Absolwent zna przepisy i regulacje dotyczące ujawniania i zapobiegania przestępczości gospodarczej
2. Identyfikuje i zarządza ryzykiem związanym z przestępczością gospodarczą
3. Zarządza incydentami
4. Wykorzystuje analizę śledczą w procesach wykrywczych.

Walidacja

Absolwenci, którzy uzyskają pozytywny wynik, otrzymują:

• Certyfikat Biegłego ds. identyfikacji, wykrywania i zapobiegania przestępstwom gospodarczym i korupcji I Stopnia PIKW.
• Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanychoraz, zgodnie z treścią 9 Regulaminu KLPAiW, bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

Osoby, które nie przystąpią do egzaminu w wyznaczonym terminie lub otrzymają wynik negatywny, mogą go zdawać/poprawiać w kolejnej edycji kursu albo wystąpić o Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Program Ustawicznego Kształcenia

20 punktów w Programie  Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych

Osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności: kontrolerzy wewnętrzni, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy finansowi, specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści ds. bezpieczeństwa, pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych.

Wymagania wobec uczestników

Aplikant spełniać musi wymagania co najmniej poziomu 4. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), tj.: Średnie wykształcenie oraz podstawowe kwalifikacje zawodowe. 

Program ramowy

MODUŁ I  7-8 maja 2026

Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej i korupcji – symptomy i mechanizmy popełniania pg i korupcji

• Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym,
• Definicje oszustw, nadużyć i przestępstw gospodarczych,
• Klasyfikacje nadużyć gospodarczych,
• Pojęcie i formy korupcji,
• Przykłady zachowań korupcyjnych ( studium przypadków),
• Odpowiedzialność karna i cywilna przestępstw korupcji,
• Algorytmy postępowania w przypadku sytuacji korupcyjnej.
• Symptomy i mechanizmy popełniania pg i korupcji.

Mechanizmy zapobiegania i zwalczania przestępstw gospodarczych i korupcji

• Czynnik ludzki jako jedna z przyczyn nadużyć w firmie,
• Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.
• Modelowy system zapobiegania pg i korupcji,
• Nieszczelność systemów – studium przypadku.

MODUŁ II 14-15 maja 2026

Zasady wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji i zarządzanie incydentami

• Przyczyny występowania oszustw – analiza behawioralna,
• Zasady analizy dokumentów przy wykrywaniu oszustw i nadużyć,
• Procedura "whistleblowing" – rola demaskatora,
• Budowanie świadomości pracowników w zakresie współodpowiedzialności za odporność systemu,
• Zarządzanie incydentami i działania uzdrawiające zaistniałą sytuację.

Zarządzanie ryzykiem oszustw - identyfikacja zagrożeń w organizacji

• Identyfikacja ryzyk związanych z oszustwem,
• Źródła potencjalnego ryzyka,
• Metody analizy ryzyka,
• Metody ograniczenia ryzyka,

MODUŁ III  21-22 maja 2026

Kontrola jako jedno z narzędzi ujawniania nadużyć, oszustw i korupcji

•  Planowanie i przygotowywanie kontroli.
•  Tryb prowadzenia kontroli.
•  Metody i techniki stosowane w kontroli.
•  Dowody kontroli.
•  Dokumentowanie czynności kontrolnych.
•  Czynności po ujawnieniu informacji o nadużyciach i oszustwach.

Psychologia oszustwa oraz studium przypadków

• Modele zachowań i reakcji,
• Techniki śledcze,
• Komunikacja podczas czynności kontrolnych,
• Sposoby rozwiązywania konfliktów.

MODUŁ IV 27-28 maja 2026

Analiza Śledcza

• Proces analizy, oceny i interpretacji informacji,
• Rodzaje i formy analizy śledczej,
• Zarządzanie informacją – praktyczne i prawne zasady przetwarzania i wykorzystania informacji,
• Wizualizacja i dokumentowanie wyników analizy śledczej,
• Praktyczne możliwości wykorzystania analizy śledczej w procesie wykrywczym.

REPETYTORIUM I EGZAMIN 29 maja 2026

Repetytorium 3 godz. 

Egzamin - czas trwania max. 3 godz. dydaktyczne

Cena

Pełen kurs: 4200 zł netto/os

Cena obejmuje: zajęcia, materiały w formie elektronicznej, egzamin, certyfikat.

Koszt uczestnictwa, daty poszczególnych modułów i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie udziału

Pobierz  Formularz zgłoszeniowy

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz  Oświadczenie VAT

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane* jest online live (transmisja na żywo). 

*Rozpoczęcie zajęć uwarunkowane jest zebraniem się grupy min. 6 osób

Kontakt

Joanna Juchnowicz - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: j.juchnowicz@pikw.pl 

tel.: (22) 654 10 44, kom. 533 220 400 | fax (22) 620 94 36

Zapraszamy do udziału