Funkcja Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście nieustannie zmieniających się regulacji i przepisów prawa, wymogi stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową Compliance wciąż rosną. Szkolenie prezentuje tę tematykę z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach.

Program szkolenia skupiony jest na opanowaniu zaawansowanych technik OSINT (Open Source Intelligence – Białego Wywiadu), stosowanych w analizie cyfrowych śladów osób, firm oraz kontrahentów, minimalizując ryzyko fraudu i oszustw.

Brak odpowiedniej reakcji na podejrzane zachowania i transakcje może doprowadzić do zarzutów dla organizacji i osobistej odpowiedzialności karnej menedżerów. To szkolenie pozwoli wyjaśnić zawiłości odpowiedzialności prawnej i etycznej, ucząc, jak budować tarczę ochronną wokół zespołu i firmy.