on-line1280.0024-06-2026 - 25-06-202616-06-2026 130
Brak odpowiedniej reakcji na podejrzane zachowania i transakcje może doprowadzić do zarzutów dla organizacji i osobistej odpowiedzialności karnej menedżerów. To szkolenie pozwoli wyjaśnić zawiłości odpowiedzialności prawnej i etycznej, ucząc, jak budować tarczę ochronną wokół zespołu i firmy.

Uczestnicy szkolenia

  1. Członkowie zarządów.
  2. Menadżerowie oraz pracownicy działów operacyjnych, prawnych i zgodności.
  3. Pracownicy działów płatności, finansowych, HR.
  4. Każdy, kto chce zrozumieć, jak bezpiecznie poruszać się w biznesie.

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji w zakresie budowania silnej kultury compliance w organizacji. Określania ryzyka braku zgodności i sposobów zapobiegania i mitygowania ryzyka.

Efekty uczenia się

  1. Uczestnik rozpoznaje, gdzie kończy się błąd operacyjny, a zaczyna odpowiedzialność karno-skarbowa, karna i administracyjna.
  2. Zna i wdraża mechanizmy zgłaszania i analizy sygnałów (Red Flags), Reguły Whistleblowing.
  3. Określa ryzyka braku zgodności i sposoby mitygowania ryzyka.

Program zajęć

Czym jest brak zgodności (non-compliance) 
• Rola i znaczenie compliance w biznesie.
Odpowiedzialność za ujawnione przestępstwa gospodarcze 
• Przestępstwa gospodarcze.
• Różnice między nadużyciem a przestępstwem.
• Kiedy nadużycie staje się przestępstwem?
• Odpowiedzialność karna menedżera.
• Odpowiedzialność zbiorowa organizacji
Zagrożenia związane z przestępczością w systemach IT 
Identyfikowanie nadużyć 
• Czym są nadużycia, dlaczego do nich dochodzi, motywacje.
• Identyfikowanie nadużyć.
• Whistleblowing
• Analiza przypadków.
• Wyjaśnianie i wnioski.

Metody nauczania

Warsztaty

Program Ustawicznego Kształcenia

12 punktów w Programie Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Miejsce realizacji

Szkolenie realizowane* jest online live (transmisja na żywo). 

*uruchomienie szkolenia uwarunkowane jest liczebnością grupy na poziomie min. 6 osób

Uczestnictwo w szkoleniu

Koszt uczestnictwa i warunki udziału zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.

Pobierz: Zgłoszenie udziału

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT, prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej

Pobierz: Oświadczenie VAT 

Zgłoszenie, wypełnione i podpisane, należy przesłać w formie skanu na adres eszkolenia@pikw.pl

Kontakt 

Urszula Kamińska - Specjalista ds. Szkoleń 
e-mail: u.kaminska@pikw.pl

Fax (22) 654 10 44 | Tel. w godz. 9:00 - 14:00 -  533 606 007

Compliance

Zapisz się