logo facebooka

logo linkedin

logo linkedin

 (0-22) 654-10-44

Edukacja

To jest informacja o szkoleniach archiwalnych. Rekrutacja na to szkolenie obecnie jest zamknięta.  Aby zobaczyć obecną ofertę, kliknij: Szkolenia nadchodzące

 

14-02-2011 - 14-02-2011

Odbiorcy szkolenia

 

Szkolenie adresowane jest do audytorów wewnętrznych, kierowników poszczególnych działów oraz osób na samodzielnych stanowiskach związanych z zarządzaniem w jednostkach organizacyjnych.

 

Cel szkolenia

 

Celem szkolenia jest zapoznanie personelu z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi i nałożonymi przez nie obowiązkami, metodami wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,  nabycie umiejętności identyfikacji transakcji podejrzanych oraz szczegóły procedur wewnętrznych.

 

Osoby prowadzące

Funkcjonariusze Policji, eksperci Wydziału do Walki  z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Stołecznej Policji.

 

Program ramowy szkolenia (1-dniowe – 8 godz. dydaktycznych)

 

  1. Uregulowania prawne związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  2. Obowiązki instytucji współpracujących i obowiązanych nałożone ustawą.
  3. Penalizacja przestępstwa prania pieniędzy a także obowiązku powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  4. Metody wprowadzania wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, istota prania pieniędzy, transakcje podejrzane.
  5. Elementy instrukcji przeciwdziałania w świetle ustawy.
  • wzór powiadomienia
  • wzór rejestru
  • wzór oświadczenia
  • ustalenie koordynatora
  • szczegółowe procedury instrukcji
  • ustalenie poziomu dostępu do rejestru i informacji związanych z jego prowadzeniem
  • monitoring transakcji
  • identyfikacja i środki bezpieczeństwa finansowego

 

   6.   Identyfikacja transakcji podejrzanej – ćwiczenie praktyczne.

 

Pobierz_zgloszenie.pdf

 

Miejsce: Warszawa

 

Kontakt bezpośredni Justyna Kobiałka


e-mail:  j.kobialka@pikw.pl

(22) 654 10 44 | fax (22) 620 94 36

 

Nadużycia, oszustwa, korupcja