- Nadużycia klientów na szkodę banku - wyłudzenia bankoweon-line2024-05-06 - 2024-05-0603-05-2024 13690 00
Podczas warsztatów przedstawiane są sposoby dokonywania wyłudzeń kredytowych wykorzystywane zarówno przez zorganizowane grupy, jak i osoby indywidualne. Omawiane są najnowsze metody działania sprawcy z uwzględnieniem szczególnie takich, jak: fałszowanie dokumentów, kradzież tożsamości, psychomanipulacja.
Zapisz się - Dowody w postępowaniach kontrolnych i ich waloryzacja procesowaon-line2024-05-14 - 2024-05-1413-05-2024 23690 00
Nabycie praktycznych umiejętności pozyskiwania i zabezpieczania dowodów w procesie kontroli i audytu.
Zapisz się - Prowadzenie wewnętrznych śledztw i dochodzeń, w tym rozmów z osobami podejrzanymi o nadużycia gospodarczeon-line2024-05-21 - 2024-05-2120-05-2024 30690 00
Prowadzenie śledztw oraz dochodzeń wewnętrznych, przy wykorzystaniu najnowszych metod prowadzenia czynności z osobami podejrzewanymi o nadużycia gospodarcze, to konieczność i wyzwanie współczesnej gospodarki.
Zapisz się - Audyt procesu zawierania transakcji na instrumentach finansowych przez banki i korporacje on-line2024-06-18 - 2024-06-1917-06-2024 581.190 00
Zajęcia mają charakter warsztatów, co pozwala na pozyskanie nie tylko wiedzy i umiejętności w zakresie budowania efektywnych programów audytu, ale także na wymianę wzajemnych doświadczeń.
Zapisz się - Sygnalista w organizacji - skuteczny systemon-line2024-10-04 - 2024-10-0430-09-2024 163720 00
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli podmiotów, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego, zainteresowanych wdrożeniem w swojej organizacji efektywnego, bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa sytemu dla sygnalistów (system whistleblowingowy), jako istotnego narzędzia wspierającego proces zarządzania organizacją.
Zapisz się - Oszustwa księgowe i rachunkowość kreatywna a kontrola finansowa - 12 pkt CPE (NASBA)Warszawa2024-10-28 - 2024-10-2924-10-2024 1871.280 00
Prezentacja i analiza technik oszustw księgowych z wyraźnym odróżnieniem ich od błędów księgowych i rachunkowości kreatywnej z punktu widzenia audytora i kontrolera wewnętrznego.
Zapisz się