Kurs umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu specjalisty do spraw zarządzania systemem zgłaszania naruszeń.

Funkcja Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście nieustannie zmieniających się regulacji i przepisów prawa, wymogi stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową Compliance wciąż rosną. Szkolenie prezentuje tę tematykę z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach.

Program szkolenia skupiony jest na opanowaniu zaawansowanych technik OSINT (Open Source Intelligence – Białego Wywiadu), stosowanych w analizie cyfrowych śladów osób, firm oraz kontrahentów, minimalizując ryzyko fraudu i oszustw.

Kurs umożliwia uczestnikom zdobycie zaawansowanej wiedzy i praktycznych narzędzi w zakresie identyfikacji, prewencji i zarządzania ryzykami związanymi z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także przygotowuje ich do wdrożenia skutecznych procedur w organizacjach oraz zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi.

Udział w kursie zapewni zdobycie kompetencji niezbędnych do samodzielnego wdrażania funkcji compliance w organizacji. Absolwent, który uzyska pozytywny wynik egzaminu końcowego otrzyma Certyfikat Compliance Officer I st. PIKW oraz możliwość wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Sztuczna inteligencja (AI), szczególnie generatywna, staje się kluczowym elementem procesów biznesowych, co rodzi ogromne wyzwania prawne, etyczne i compliance. Konieczne staje się zatem zrozumienie, jak ją bezpiecznie i zgodnie z przepisami wdrażać.
Kurs ma charakter praktyczny – bazuje na rzeczywistych przykładach, rekomendacjach instytucji nadzorczych oraz dobrych praktykach branżowych.