Kurs umożliwia uczestnikom zdobycie zaawansowanej wiedzy i praktycznych narzędzi w zakresie identyfikacji, prewencji i zarządzania ryzykami związanymi z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także przygotowuje ich do wdrożenia skutecznych procedur w organizacjach oraz zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi.

Absolwent uzyskuje certyfikat specjalisty I stopnia - WSMO ((Whistleblowing System Management Officer) oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.
Partner merytoryczny kursu: E-nform Sp. z o.o.

Udział w kursie zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego wdrażania funkcji compliance w organizacji. Absolwent, który uzyska pozytywny wynik egzaminu końcowego otrzyma Certyfikat Compliance Officer I st. PIKW oraz możliwość wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Poruszane na szkoleniu zagadnienia obejmują identyfikację i zarządzanie ryzykiem naruszeń, wdrażanie efektywnych systemów Compliance, tworzenie i egzekwowanie polityk, a także budowanie kultury etycznej w organizacji, co minimalizuje ryzyko prawne, finansowe i reputacyjne dla firmy.

Funkcja Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście nieustannie zmieniających się regulacji i przepisów prawa, wymogi stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową Compliance wciąż rosną. Szkolenie prezentuje tę tematykę z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach.