Kurs umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w skutecznym wykonywaniu zawodu specjalisty do spraw zarządzania systemem zgłaszania naruszeń.

Kurs umożliwia uczestnikom zdobycie zaawansowanej wiedzy i praktycznych narzędzi w zakresie identyfikacji, prewencji i zarządzania ryzykami związanymi z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także przygotowuje ich do wdrożenia skutecznych procedur w organizacjach oraz zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi.

Kurs ma charakter specjalistyczny i praktyczny. Przygotowuje uczestników do samodzielnego oraz zespołowego prowadzenia analiz OSINT na potrzeby audytu tożsamości cyfrowej osób, organizacji i innych podmiotów, z poszanowaniem prawa, zasad bezpieczeństwa operacyjnego oraz dobrych praktyk analitycznych.