Uczestnicy kursu poznają teoretyczne podstawy i otrzymają praktyczny instruktaż, umożliwiający efektywne wykonywanie zawodu. Poznają akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze., a także metodologię prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania.

Absolwent uzyskuje Certyfikat Audytora Śledczego I st. PIKW oraz zgodnie z treścią §9 Regulaminu Krajowej Listy bezterminowe, bezpłatne, kierunkowe wsparcie merytoryczne w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanych ze specjalizacją kursu.

Kurs umożliwia uczestnikom zdobycie zaawansowanej wiedzy i praktycznych narzędzi w zakresie identyfikacji, prewencji i zarządzania ryzykami związanymi z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a także przygotowuje ich do wdrożenia skutecznych procedur w organizacjach oraz zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi.

Kurs ma charakter specjalistyczny i praktyczny. Przygotowuje uczestników do samodzielnego oraz zespołowego prowadzenia analiz OSINT na potrzeby audytu tożsamości cyfrowej osób, organizacji i innych podmiotów, z poszanowaniem prawa, zasad bezpieczeństwa operacyjnego oraz dobrych praktyk analitycznych.